Центробанк ужесточает контроль за выдачей банковских карт через курьеров и посредников
Необходимость принятия такого решения обусловлена ростом случаев незаконного оформления банковских карт для мошеннических целей с участием недобросовестных сотрудников, внешних подрядчиков и дропперов.
Какие меры вводит Центробанк?
1. Только владелец может активировать карту
Активация возможна исключительно после завершения полной процедуры идентификации и только самим клиентом третьи лица, включая курьеров, исключаются из этого процесса.
2. Подтверждение личного присутствия
При выдаче карты через посредника необходимо фиксировать факт личного присутствия клиента. В качестве подтверждения допускается использование фотовидеозаписи, где чётко видно лицо получателя.
3. Усиление внутреннего контроля
Банки обязаны выявлять подразделения и сотрудников, чья деятельность связана с повышенными рисками (например, выездная идентификация в рамках зарплатных проектов), и вводить для них дополнительные меры надзора.
4. Проверка полноты и подлинности документов
При работе через посредников кредитные организации несут полную ответственность за достоверность предоставленных клиентом сведений и отсутствие подлога.
Последние новости
Скажи «нет» нелегальному трудоустройству! Нелегальное трудоустройство это работа без официального оформления трудовых отношений, нарушающая требования трудового законодательства. На первый взгляд, такой вариант может казаться удобным: нет бумажной волокиты, можно быстрее получить
Уважаемые октябрьцы! Сегодня хотим познакомить вас с важным учреждением, которое работает рядом с вами и оказывает реальную помощь нашим землякам - Республиканским центром социального обслуживания, отмечающим в этом году своё 10-летие!
Что такое Республиканский
Сдай отчёт об утилизации вовремя! Согласно п. 1 ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 89-ФЗ Об отходах производства и потребления обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров возлагается на производителей товаров (юридических лиц и индивидуальных
Безопасность на дороге — это ответственность каждого В рамках Единого дня ПДД сотрудники детской модельной библиотеки 8 провели для учеников 7 класса гимназии 3 информационный час Знатоки дорожных правил. Цель мероприятия - формирование навыков безопасного поведения на дорогах и адаптация детей
Турнир, где победила дружба! В спортивной школе 2 по шахматам состоялся ежегодный шестой шахматно-шашечный турнир Добрые встречи чёрно-белых полей. Участниками соревнований стали 50 человек.
За шахматными досками встретились представители социально-культурного центра
