Центробанк ужесточает контроль за выдачей банковских карт через курьеров и посредников
Необходимость принятия такого решения обусловлена ростом случаев незаконного оформления банковских карт для мошеннических целей с участием недобросовестных сотрудников, внешних подрядчиков и дропперов.
Какие меры вводит Центробанк?
1. Только владелец может активировать карту
Активация возможна исключительно после завершения полной процедуры идентификации и только самим клиентом третьи лица, включая курьеров, исключаются из этого процесса.
2. Подтверждение личного присутствия
При выдаче карты через посредника необходимо фиксировать факт личного присутствия клиента. В качестве подтверждения допускается использование фотовидеозаписи, где чётко видно лицо получателя.
3. Усиление внутреннего контроля
Банки обязаны выявлять подразделения и сотрудников, чья деятельность связана с повышенными рисками (например, выездная идентификация в рамках зарплатных проектов), и вводить для них дополнительные меры надзора.
4. Проверка полноты и подлинности документов
При работе через посредников кредитные организации несут полную ответственность за достоверность предоставленных клиентом сведений и отсутствие подлога.
Последние новости
Приюту для бездомных животных нужна ваша помощь! 7 декабря с 11:00 до 13:00 возле городского рынка пройдёт акция помощи приюту для бездомных животных.
Приходите, поддержите доброе дело и, возможно, вы встретите здесь своего будущего верного друга!
#городоктябрьский #ОктябрьскийРБ
Терапия добротой, заботой и простым человеческим словом Терапия добротой, заботой и простым человеческим словом
5 декабря в России отмечается День добровольца. Это праздник тех, чьи сердца бьются в ритме добра, а руки готовы всегда протянуть помощь.
Уже больше года волонтёры проекта Первая юрта из
Родительский патруль на страже безопасности дорог При каждом образовательном учреждении Октябрьского активно действуют родительские патрули, основной задачей которых является обеспечение безопасности учеников начальной школы по дороге на занятия и во время возвращения домой.
Сотрудники
#МЫВМЕСТЕ - месяц добрых дел В рамках реализации проекта #МЫВМЕСТЕ - месяц добрых дел в Октябрьском продолжается Марафон добрых дел Комитета семей воинов Отечества.
Специалисты психологической службы Надежда Дворца молодежи оказывают консультации ветеранам боевых
Внимание! Операция «Должник»! С 8 по 12 декабря МВД России проводит оперативно-профилактическое мероприятие по взысканию административных штрафов.
В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
